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株式会社 DMM Bitcoin — 日本加密资产交换业者（former VASP）overview

置信度: 大致可信 更新 2026-05-18 复核期限 2027-05-18 出处 7 机器翻译 原文（日）
#fintech#jp-crypto-exchange#vasp#former-vasp#security-incident
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This entry sits under exchanges index. Read it with Fsa VASP Registration System for adjacent context and 日本金融监管 — 关于代币、加密资产与支付的法律体系 for the broader system boundary.

former VASP / 2024-12 发布停止服务 · 2025-03-08 全面终止 旧 FSA 注册号 关东财务局长 第00010号（已注销） · 旧 JVCEA 第一种会员（已退会） · 加密资产交换业注册日 2018年1月

1. 法人・股东

  • 商号: 株式会社 DMM Bitcoin
  • 设立: 2016年11月7日（作为株式会社东京比特币交易所设立）
  • 本店所在地: 东京都中央区日本桥2-7-1 东京日本桥大厦10层
  • 资本金: 1億円（最终期）
  • 母公司: 株式会社 DMM FX 控股（DMM.com 集团）
  • 上市: 未上市
  • 代表董事: 松田升树（停业时点）
  • 法人番号: 5010401128129

2. 牌照・注册状况

  • 加密资产交换业（FSA）: 旧 关东财务局长 第00010号 — 已注销（随 2025年停业）
  • 第1种金融商品交易业: 旧 关东财务局长（金商）第3189号 — 已注销（2020年5月取得）
  • JVCEA 会员: 旧 第一种会员 — 已退会（经 2026-05-18现在 JVCEA 会员一览未刊载确认）
  • 电子结算手段等交易业・资金移动业的注册实绩：无公布

3. 经办币种

截至 2023年时点支持现物交易的18个币种（主要币种）：

BTC · ETH · XRP · LTC · BCH · XLM · MATIC · LINK · MKR · AVAX · CHZ · TRX · ZPG · ETC · BAT · ENJ · OMG · MONA

亦支持杠杆交易（差金结算），提供 BTC・ETH 等主要币种。经办币种为以比特币为中心的中型阵容，山寨币有限。

4. 业务范围

  • 现物交易：贩卖所（OTC）
  • 杠杆交易（差金结算 / 作为第1种金融商品交易业提供）
  • 法定货币入金渠道：银行转账・快速入金
  • 质押・借贷：无官方说明
  • NFT：无经办实绩
  • 法人服务：一般性开户支持（详情无公布）

5. 市占・交易量

  • 账户数・月度交易量：无公布（披露资料未公开）
  • 营收: 54億500万円（2024年3月期）
  • 净利润: △481億3,100万円（2025年3月期 — 计入流出损失）
  • 竞争内定位：中等规模。相对 GMO 币・bitFlyer 等头部势力偏 niche。据称客户基础杠杆交易比例较高，但无第三方公开数据。

6. 沿革・重大事件

年月事项
2016-11作为株式会社东京比特币交易所设立
2017-03开设虚拟货币交易所「东京比特币交易所」
2017-09向关东财务局申请虚拟货币交换业者注册
2017-12转让给株式会社 DMM FX 控股，商号变更为「株式会社 DMM Bitcoin」
2018-01以品牌「DMM Bitcoin」开始受理开户
2020-05作为第1种金融商品交易业者（关东财务局长 第3189号）注册
2024-05-31发生约482億円相当（流出当时行情）的加密资产（BTC）非法流出。首次公布
2024-06发布 550億円规模的资金筹措计划，表明买回相当于流出 BTC 的数量
2024-07警察厅・金融厅公布注意提醒，暗示以朝鲜为背景的网络攻击集团「Trader Traitor（别名：Lazarus Group）」的参与
2024-12-02发布全面停业。与 SBI VC 贸易株式会社就客户账户・寄存资产转移签订基本协议书
2025-03-08服务全面终止。全部客户账户及寄存资产（日元・加密资产）向 SBI VC 贸易转移完成

非法流出事件（2024-05-31）详情：

流出额约 482 億円相当（按流出发生当时汇率换算）。流出的 BTC 数量约 4,502.9 BTC（基于多家报道 — 该公司一次新闻稿现已无法访问）。该公司为收拾事态发布了 550 億円规模的资金筹措并实施了 BTC 的市场买回，但最终放弃事业持续（详情参见 DMM Bitcoin 流出事件 详细分析（2024-05）—— 归属 Lazarus 的 4,502.9 BTC 与 日本VASP加密资产流出事件史（2014-2026），作为姊妹案件 Bybit Lazarus $14.6 億 黑客详细分析(2025-02)— 史上最大加密资产外流 与 Coincheck NEM 580 億円 流出事件 详细分析 (2018-01) 可比较）。

日本警察厅・金融厅・美国 FBI 于 2024-12-24 发布，将本案特定为「Trader Traitor（朝鲜 Lazarus Group）」的攻击并予以注意提醒（记录于 FSA 页面上「令和6年12月24日『关于以朝鲜为背景的网络攻击集团 Trader Traitor 的网络攻击（注意提醒）』的公布」）。

本案是日本加密资产行业史上最大规模的非法流出案件之一。

7. 战略动向

停业确定后不存在战略动向。

  • 2024-12-02 基本协议：制定向 SBI VC 贸易转移的框架
  • 2024-12-25：SBI VC 贸易・DMM Bitcoin 双方公布关于转移的通知
  • 2025-03-08 服务终止。作为 DMM 集团从加密资产交换业完全撤退。

8. 关联人物

  • 松田升树：代表董事（停业时点）— 无详细经历公布
  • 株式会社 DMM FX 控股：100%母公司（停业时点）
  • DMM.com Securities Co.,Ltd.（DMM.com 证券）作为集团内另一法人，持续保有 JVCEA 第一种会员（会员号1043・加密资产衍生品交易），与株式会社 DMM Bitcoin 为各自独立的事业体

Sources