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Bybit — 海外无注册加密资产交换所（日本FSA警告3次）

置信度: 大致可信 更新 2026-05-19 复核期限 2027-05-19 出处 6 机器翻译 原文（日）
#fintech#jp-foreign-exchange#fsa-warned#unlicensed#bybit
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This entry sits under exchanges index. Read it with Fsa VASP Registration System for adjacent context and 日本金融监管 — 关于代币、加密资产与支付的法律体系 for the broader system boundary.

日本无加密资产交换业注册 · FSA 警告书发出: 共3次（2021-05 / 2023-03 / 2024-11）· JVCEA 非会员 · 2026年3月末起面向日本居民的服务已完全终止

1. 法人·股东

  • 品牌名: Bybit
  • 正式法人名称: Bybit Fintech Limited
  • 成立: 2018年（新加坡）
  • 总部所在地: 迪拜（阿拉伯联合酋长国）。2022年从新加坡迁至迪拜。
  • 股东·资本: 非上市私人企业。出资结构详情未对外公布。
  • 创始人: Ben Zhou（周·新加坡籍创业者）。现仍以 CEO 身份主导经营。

2. 牌照·注册状况

  • 日本加密资产交换业注册: 无（未注册）
  • 日本FSA警告书: 共发出3次（详情见 §6 ）
  • JVCEA会员: 非会员
  • UAE（VARA）: 在迪拜虚拟资产监管局（VARA）管辖下运营。2022年迁址后，以UAE为主要管辖地开展业务。
  • 印度（FIU-IND）: 2025年2月，完成印度金融情报机构（FIU-IND）注册。同时就过去无证经营支付罚款 9.27 克罗尔卢比（约合约 1.1 億円）。
  • 其他监管机构: 英国 FCA 于2021年发出加密资产衍生品禁令后，暂停向英国居民提供服务。欧洲、加拿大等多个司法管辖区亦有警告或限制记录。

3. 交易货币

  • 在全球范围内交易数百种以上的加密资产。以 BTC、ETH 等主要币种为基础，广泛覆盖中小山寨币，将此作为竞争优势。
  • 交易币种数量的最新官方数据在公开资料中无法确认。
  • 自有代币: BIT（BitDAO / Mantle 相关代币）。2021年进行 BitDAO 代币 TGE，通过该生态系统开展治理·DeFi。
  • 面向日本居民的交易信息，随该公司终止日本服务，2026年3月之后已无法查阅。

4. 业务范围

  • 现货交易: 各类加密资产的现货买卖
  • 衍生品: 永续合约（Perpetual）·期货（Futures）·期权。Bybit 在衍生品领域具有强项，作为全球衍生品交易所快速成长。
  • 跟单交易: 自动复制其他交易者策略的服务
  • 加密资产借贷（Earn）: 存入加密资产获取收益的服务
  • NFT 市场: 以 Bybit NFT 形式运营
  • Web3 钱包: 提供非托管钱包
  • 法币入金渠道: 信用卡·银行转账（仅限支持地区）

5. 市场份额·交易量

  • 在全球主要交易所中位居前列，2024年6月时点 Bloomberg 报道其衍生品交易量排全球第2位（参见2024-06 Bloomberg 文章）。
  • 面向日本居民的服务已于2026年3月末终止，日本市场份额具体数值未公布。
  • 客户群体: 以全球散户为主。机构投资者服务（场外交易·托管等）亦有开展。
  • 自2021年起赞助 Formula 1 甲骨文红牛车队（2022〜2024年赛季），提升全球品牌知名度。该赞助协议于2024年赛季末经双方协议终止。

6. 沿革·重大事件

时期内容
2018Ben Zhou 在新加坡成立 Bybit Fintech Limited。以衍生品为核心开设交易所
2021-05FSA 第1次警告：金融厅以”向日本居民提供无注册加密资产交换业务”为由，向 Bybit Fintech Limited（时在新加坡）发出警告书。提供日语服务及积极营销被视为问题所在
2021-08与乌克兰电子竞技组织 Natus Vincere（NAVI）签订赞助合同
2022总部从新加坡迁至迪拜（UAE）
2022签订 Formula 1 甲骨文红牛车队赞助合同（3年，报道值 1億5,000万美元）
2023-03FSA 第2次警告：金融厅对 Bybit·MEXC·Bitget·Bitforex 4社同时发出警告书。Bybit 收到第2次警告
2023-11FTX 破产受托方对 Bybit 投资部门 Mirana 提起约10億美元诉讼。主张 Mirana 在 FTX 破产前夕优先提取资产
2024-10Bybit 以支付2億2,800万美元与 FTX 达成和解
2024-11-28FSA 第3次警告：金融厅同时向 KuCoin·bitcastle·Bybit Fintech Limited（所在地: 迪拜）·MEXC Global·Bitget 5社发出警告书。Bybit 累计第3次警告
2025-02约15億美元规模黑客攻击（史上最大）：2025年2月21日，Bybit 多签钱包遭到攻击。约40万枚 ETH（当时约1.4〜1.5億美元）流出，创加密资产交易所史上最大损失额记录。攻击者利用第三方提供的 Safe{Wallet} 基础设施。Arkham Intelligence·Elliptic·美国 FBI 均认定朝鲜系黑客组织”Lazarus Group / TraderTraitor”参与其中。Bybit 在72小时内从 Galaxy Digital·FalconX·Wintermute 等处取得约44.7万枚 ETH，恢复准备金
2025-02完成印度 FIU-IND 注册·支付罚款（Rs 9.27 克罗尔）
2025-02从日本 App Store·Google Play 下架：应金融厅要求，MEXC·Bybit·Bitfinex·KuCoin·Bitget 各应用从日本苹果 App Store 及 Google Play 下架，无法搜索
2025-10-31停止日本居民新注册：Bybit 自2025年10月31日起停止受理日本居民新开账户
2025-12正式宣布分阶段终止面向日本居民的服务
2026-01将面向日本居民的仓位切换为”仅可平仓”模式。宣布2026年3月末为最终期限

7. 战略动向

  • 退出日本市场（2026-Q1）: 经历3次 FSA 警告后，于2026年3月末完全终止面向日本居民的服务。与Binance在2022年设立日本法人（Sakura Exchange BitCoin，现 Binance Japan）并取得注册的做法形成对比，Bybit 未采取合规进入日本市场的路径，选择切割现货业务（背景详见 FSA 海外无登记加密资产交易所 警告书发出制度 (2018-2025) 和 UAE VARA 牌照制度：Dubai 的全球首个独立加密资产监管框架）。
  • 专注UAE·全球主要市场: 以迪拜为基地，持续扩大机构投资者服务及衍生品业务。
  • 2025年黑客攻击后的信任重建: 针对约1.5億美元损失，在短期内恢复准备金。宣布加强以提升透明度为目的的 POA（资产证明）披露。
  • 重新进入印度市场: 于2025年2月完成 FIU-IND 注册及罚款支付，转向受监管的合法运营。致力于在印度加密资产市场确立合规参与者地位。

8. 相关人物

  • Ben Zhou（CEO·创始人）: 新加坡籍创业者。自2018年创立 Bybit 以来，一直以 CEO 身份主导经营。2025年2月黑客攻击后，在 X（原 Twitter）上亲自说明情况并主导迅速应对，广受关注。
  • 其他主要高管·出资方详情因公开资料无法确认，故不予记载。

Sources