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Bybit — 海外無登録暗号資産交換所（日本FSA警告3回）

確度: 概ね確度あり 更新 2026-05-19 要再確認 2027-05-19 出典 6 機械翻訳
#fintech#jp-foreign-exchange#fsa-warned#unlicensed#bybit
目次

ウィキ上の位置づけ

本項目は 取引所・VASP 配下に位置する。隣接する文脈は FSA 暗号資産交換業登録制度 — 番号体系・財務局管轄・登録要件、より広いシステム境界は 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 とあわせて読む。

日本における暗号資産交換業登録なし · FSA 警告書発出: 計3回（2021-05 / 2023-03 / 2024-11）· JVCEA 非会員 · 2026年3月末をもって日本居住者向けサービスを完全終了

1. 法人・株主

  • ブランド名: Bybit
  • 正式法人名: Bybit Fintech Limited
  • 設立: 2018年（シンガポール）
  • 本社所在地: ドバイ（アラブ首長国連邦）。2022年にシンガポールからドバイへ本社移転。
  • 株主・資本: 非上場の民間企業。出資構造の詳細は公表なし。
  • 創業者: Ben Zhou（周 · シンガポール人起業家）。現在も CEO として経営を主導。

2. 牌照・登録状況

  • 日本暗号資産交換業登録: なし（無登録）
  • 日本FSA警告書: 計3回発出（詳細は §6 参照）
  • JVCEA会員: 非会員
  • UAE（VARA）: ドバイ仮想資産規制局（VARA）の管轄下でオペレーション。2022年の移転後、UAEを主要管轄として活動。
  • インド（FIU-IND）: 2025年2月、インド金融情報機関（FIU-IND）への登録を完了。同時に過去の無登録運営に対する罰則として 9.27 クロールピー（約約 1.1 億円相当）を支払い。
  • その他規制当局: 英国 FCA が2021年に暗号資産デリバティブ禁止令を発出したことを受け、英国居住者向けサービスを一時停止。欧州・カナダ等でも複数管轄で警告・制限を受けた記録あり。

3. 取扱通貨

  • グローバルでは数百銘柄超の暗号資産を取り扱い。BTC・ETH 等主要銘柄に加え、中小アルトコインを幅広くカバーすることを競争優位としてきた。
  • 取扱銘柄数の最新公式数値は公表資料では確認できず。
  • 独自トークン: BIT（BitDAO / Mantle 関連トークン）。2021年に BitDAO トークン TGE を実施し、同エコシステムを通じたガバナンス・DeFi を展開。
  • 日本居住者向けの取扱案内は、同社の日本向けサービス終了に伴い2026年3月以降参照不可。

4. 業務範囲

  • Spot 取引: 各種暗号資産のスポット売買
  • デリバティブ: 永久スワップ（Perpetual）・先物（Futures）・オプション。Bybit はデリバティブ分野に強みを持ち、グローバル派生商品取引所として急成長した。
  • コピートレード: 他トレーダーの戦略を自動複製するサービス
  • 暗号資産レンディング（Earn）: 暗号資産を預けて利回りを得るサービス
  • NFT マーケットプレイス: Bybit NFT として展開
  • Web3 ウォレット: 非カストディアルウォレットを提供
  • 法定通貨入金チャネル: クレジットカード・銀行振込（対応地域限定）

5. 市占・取引高

  • グローバルでは主要取引所の上位に位置し、2024年6月時点で Bloomberg がデリバティブ取引高において世界第2位と報じた（2024-06 Bloomberg 記事参照）。
  • 日本居住者向けのサービスは2026年3月末に終了しており、日本市場シェアの具体数値は公表なし。
  • 顧客層: グローバルリテール主体。機関投資家向けサービス（OTC・カストディ等）も展開。
  • 2021年から Formula 1 オラクル・レッドブル・レーシングのスポンサーを務め（2022〜2024年シーズン）、グローバルブランド認知度を向上。なお同スポンサーシップは2024年シーズン末をもって双方合意により終了。

6. 沿革・重大事件

時期内容
2018Ben Zhou がシンガポールで Bybit Fintech Limited を設立。デリバティブ特化の取引所として開設
2021-05FSA 第1回警告：金融庁が「日本居住者を相手方として無登録で暗号資産交換業を行っている」として Bybit Fintech Limited（当時シンガポール）に警告書発出。日本語サービス提供・積極的マーケティングが問題視された
2021-08ウクライナeスポーツ組織 Natus Vincere（NAVI）のスポンサーシップ契約締結
2022本社をシンガポールからドバイ（UAE）へ移転
2022Formula 1 オラクル・レッドブル・レーシングのスポンサー契約締結（3年間、報道値 1億5,000万ドル）
2023-03FSA 第2回警告：金融庁が Bybit・MEXC・Bitget・Bitforex の4社に警告書を発出。Bybit は2回目の警告を受けた
2023-11FTX 破産財団が Bybit の投資部門 Mirana を対象に約10億ドルの訴訟を提起。FTX 破綻前夜に Mirana が優先的に資産を引き出したとする主張
2024-10Bybit が FTX との訴訟を2億2,800万ドルの支払いで和解
2024-11-28FSA 第3回警告：金融庁が KuCoin・bitcastle・Bybit Fintech Limited（所在地: ドバイ）・MEXC Global・Bitget の5社に同時警告書発出。Bybit は通算3回目の警告
2025-02約15億ドル規模のハック（史上最大）：2025年2月21日、Bybit のマルチシグウォレットが攻撃される。約40万枚の ETH（当時約1.4〜1.5億ドル相当）が流出し、暗号資産取引所史上最大の被害額を記録。攻撃者はサードパーティ提供の Safe{Wallet} インフラを悪用。Arkham Intelligence・Elliptic・米国 FBI が北朝鮮系ハッカー集団「Lazarus Group / TraderTraitor」の関与と結論。Bybit は72時間以内に Galaxy Digital・FalconX・Wintermute 等から約44.7万枚の ETH を確保し準備金を回復
2025-02インド FIU-IND 登録完了・罰則金支払い（Rs 9.27 クロール）
2025-02日本の App Store・Google Play から削除：金融庁の要請を受け、MEXC・Bybit・Bitfinex・KuCoin・Bitget の各アプリが日本の Apple App Store および Google Play から削除・検索不可に
2025-10-31日本居住者の新規登録を停止：Bybit が2025年10月31日をもって日本居住者の新規アカウント開設を受付停止
2025-12日本居住者向けサービスの段階的終了を正式発表
2026-01日本居住者向けポジションを「クローズオンリー」モードへ移行。2026年3月末が最終期限と発表

7. 戦略動向

  • 日本市場からの撤退（2026-Q1）: FSA 警告3回を経て、日本居住者向けサービスを2026年3月末に完全終了。Binance が2022年に日本法人（Sakura Exchange BitCoin、現 Binance Japan）を設立し登録を取得したのとは対照的に、Bybit は日本市場への規制適合アプローチを採らず、スポットの切り離しを選択した（背景は FSA 海外取引所警告制度 と UAE VARA ライセンス が補完情報）。
  • UAE・グローバル主要市場への注力: ドバイを本拠として機関投資家向けサービス・デリバティブの拡大を継続。
  • 2025年ハック後の信頼回復: 約1.5億ドルの被害に対し短期間での準備金回復を実現。透明性向上を目的とした POA（Proof of Assets）開示の強化を発表。
  • インド市場への再参入: 2025年2月に FIU-IND 登録・罰則金支払いを完了し、規制下での合法運営に転換。インド暗号資産市場における正規プレイヤーとしての地位確立を目指す。

8. 関連人物

  • Ben Zhou（CEO・創業者）: シンガポール人起業家。2018年に Bybit を創業以来、CEO として経営を主導。2025年2月のハック後、X（旧 Twitter）で自ら状況を説明し迅速な対応を主導したことで注目を集めた。
  • 他の主要役員・出資者の詳細は公開資料での確認が取れていないため記載なし。

関連項目

出典