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KuCoin — 海外無登録暗号資産交換所（日本FSA警告）

確度: 概ね確度あり 更新 2026-05-19 要再確認 2027-05-19 出典 3 機械翻訳
#fintech#jp-foreign-exchange#fsa-warned#unlicensed#kucoin
目次

ウィキ上の位置づけ

このエントリは 取引所・VASP 配下に位置する。隣接する文脈については FSA 暗号資産交換業登録制度 — 番号体系・財務局管轄・登録要件、より広いシステム上の境界については 日本金融規制 — トークン・暗号資産・決済に関する法体系 とあわせて読む。

日本における暗号資産交換業登録なし · FSA 警告書発出: 令和６年11月28日（2024-11-28）· JVCEA 非会員

1. 法人・株主

  • ブランド名: KuCoin
  • 運営法人: Mek Global Limited（主要運営法人、セーシェル登記）ほか複数の海外法人を介する複合構造。関連法人として Phoenix Capital Resources Ltd 等が報告されているが、グループ全体の法人構造の詳細は公表資料で確認できない。
  • 設立: 2017年（中国）
  • 本社所在地: セーシェル共和国（2018年に香港→シンガポールへ移転後、さらにセーシェルへ移転）
  • 株主・資本: 未上場の民間企業。2022年5月の Series B ラウンドで Jump Crypto 主導により1億5,000万ドルを調達、同時期の評価額は100億ドル。SIG（Susquehanna International Group）も2022年7月に1,000万ドルを出資。

2. ライセンス・登録状況

  • 日本暗号資産交換業登録: なし（無登録）
  • 日本FSA警告書: 令和６年11月28日（2024-11-28）発出。金融庁「無登録の海外所在業者」として警告書を公表。警告書資料: kucoin_keikokushiryo.pdf（FSA サイト掲載）
  • JVCEA会員: 非会員
  • 米国: NY State Attorney General 規制下に入らず（2023年12月和解により NY での暗号資産業務停止）。FinCEN の規定により米国顧客サービスを禁止。
  • EU: 2026年2月、オーストリア FMA が KuCoin EU Exchange GmbH に対し新規業務禁止命令（AML・金融制裁遵守義務違反を理由とする）。

3. 取扱通貨

  • 公表なし（公式 IR 資料で日本語確認できず）
  • グローバルでは700銘柄超の取扱いを謳っており、BTC・ETH 等の主要銘柄に加え中小アルトコインを幅広くカバーすることで知られる。
  • 独自トークン: KCS（KuCoin Token）——同取引所のネイティブトークン。手数料割引・ステーキング収益分配等の用途を持つ。
  • KuCoin Community Chain (KCC): KCS ベースの独自 EVM 互換チェーンを運営。

4. 業務範囲

  • 現物 取引 / マージン取引 / デリバティブ（先物・永久スワップ）/ P2P 取引 / 貸暗号資産 / Staking / NFT マーケットプレイス
  • 法定通貨入金チャネル: クレジットカード・銀行振込（対応地域限定）
  • KuCoin Earn: 暗号資産を預け入れる利回り獲得サービス

5. 市占・取引高

  • 公表なし（日本語 IR 資料確認できず）
  • グローバル市場においては CoinMarketCap 等の外部データ上、top 10 規模の取引高を有する時期が続いたが、2024年以降の米国規制問題および創業者逮捕を経て流出件数・出来高の変動が報告されている。
  • 顧客層: グローバルリテール主体。機関投資家向けサービスも展開。

6. 沿革・重大事件

時期内容
2017中国で創業。Chun Gan・Ke Tang・Johnny Lyu（3名）が設立。ICO で5,500 BTC（当時約$2,750万相当）調達
2018-11IDG Capital・Matrix Partners・Neo Global Capital 主導の Series A で2,000万ドル調達
2018本社を香港→シンガポールへ移転（中国当局の暗号資産規制強化を背景）
2020-09大規模ハック発生：ホットウォレットから2億8,100万ドル相当の暗号資産が盗難（Lazarus Group=北朝鮮系ハッカー集団が関与と推定）。最終的に約78%（2億2,200万ドル）を回収
2022-05Series B で Jump Crypto 主導1億5,000万ドル調達。評価額100億ドル
2022-07SIG から1,000万ドル追加投資
2023-12NY州 AG との和解：ニューヨーク州 Attorney General と2,200万ドル（罰金＋返金）の和解。証券・商品ブローカーとして未登録で運営していたとの主張に対する和解。NY 州での取引業務を停止
2024-03創業者 Chun Gan・Ke Tang が連邦起訴。無登録マネー送金業の運営および AML 違反容疑（ニューヨーク南部地区連邦地裁）。Johnny Lyu はこの時点では起訴対象外
2024-11-28金融庁（FSA）が警告書発出：日本の暗号資産交換業登録なしに日本居住者向けサービスを提供しているとして、無登録海外業者として警告（令和6年11月28日付）
2025-01米国 DOJ・FinCEN との最終和解：KuCoin が有罪答弁（Guilty Plea）を行い、Bank Secrecy Act 違反として約2億9,700万ドルの罰金・没収を支払うことで合意。FinCEN 規定により米国顧客へのサービス提供が禁止。創業者2名は和解枠組み外で係属中
2026-02オーストリア FMA が KuCoin EU Exchange GmbH に新規業務禁止命令。AML 義務違反・金融制裁遵守違反を理由とする

7. 戦略動向

  • 2025年4月、タイ SEC 監督下の ERX Company Ltd. とパートナーシップを締結し「KuCoin Thailand」を開設（2025-04-22 開始）。東南アジアの規制内市場へのアクセスを確保する動き。FSA 警告同日付の対比は Bybit / Bitget / MEXC にあり、警告制度の全体像は FSA 海外取引所警告制度 参照。
  • グローバルのコンプライアンス体制強化を標榜し、DOJ 和解後の再建を推進中とされる（具体的内容は公式 PR 以外は未確認）。
  • KCC（KuCoin Community Chain）を通じた DeFi エコシステムへの注力を継続。

8. 関連人物

  • Chun Gan（甘春）: 共同創業者。2024年3月連邦起訴（AML 違反・無登録マネー送金業）。
  • Ke Tang（唐可）: 共同創業者。同上。
  • Johnny Lyu（呂俊）: 共同創業者・元 CEO。2020年ハック対応で公式コメントを発表するなど同社の顔として活動。Wikipedia（2026-05-19 参照時点）では CEO を BC Wong が務めると記載されており、Lyu の現職は公式確認できず。
  • BC Wong: Wikipedia 記載の現 CEO（2026-05-19 参照時点、公式 IR での確認は未取得）。

関連項目

出典