Bitforex Limited — 针对日本的无注册境外加密资产交换业者（FSA 警告 2 次·2024 年实质关闭）
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日本 FSA 无注册（无注册境外所在业者）· FSA 警告书发出 2 次（2020-06-26 / 2023-03-31）· 2024 年 2 月 实质关闭·疑似 exit scam
1. 法人·股东
- 商号：Bitforex Limited（英文名 BitForex）
- 成立：2017 年前后（由创始人 Xinyao (Jason) Luo 创立）
- 注册地：塞舌尔共和国（Seychelles）。早期公开信息中曾与”香港据点”并列，实际运营团队据称以香港、新加坡为据点
- 上市·母公司：非上市，独立经营，未公开股东构成
- 品牌布局：面向全球提供 Spot、Perpetual、Staking 等服务。据称在高峰期（2019〜2022 年前后）曾进入全球交易量排行榜前 30 名（见 CoinMarketCap 等平台；外部机构对所公布数字的可信度存疑）
2. 牌照·注册状况
- 日本 FSA 加密资产交换业：未注册（无注册境外所在业者）
- JVCEA 会员：非成员
- 塞舌尔金融服务局（FSA）：作为塞舌尔 IBC（国际商业公司）登记注册，但针对日本的服务无许可
- 金融厅确认其向日本居民提供服务，共发出 2 次警告书
3. 经营币种
- 运营停止（2024-02）之前：Bitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、USDT 及多种山寨币。上架币种数量因公告时点而有所变动。提供现货、永续合约、质押服务
- 当前（2026-05 时点）：平台无法访问，最新经营币种信息未公布
4. 业务范围
- 现货交易、永续合约交易、质押（运营停止前）
- 入金渠道详情未公开
- 面向日本提供日语官网及应用程序，以无注册方式提供服务
- 2024 年 2 月运营停止后，官网及应用程序均无法访问，提款处理亦停止
5. 市场份额·交易量
- 高峰期（2019〜2022 年前后），多家数据服务商将该公司列于全球交易量排行榜前列，但业界团体及调查机构指出存在刷量（wash trading）嫌疑
- 面向日本的具体交易量及账户数未公开
- 2024 年 2 月关闭时的客户数量及资产规模未经官方公布
6. 沿革·重大事件
| 年月 | 主要事件 |
|---|---|
| 2017 年前后 | Xinyao (Jason) Luo 以联合创始人兼 CEO 身份创立 Bitforex Limited（塞舌尔注册），以香港、新加坡为据点开始运营 |
| 2019〜2020 年 | 进入全球交易量排行榜前列，同期刷量嫌疑亦受关注 |
| 2020-06-26 | 日本 FSA 发出首次警告书（令和２年６月26日）。与 AMANPURI Co.,Ltd 一同以无注册方式向日本居民从事虚拟货币交换业为由被公示。代表人：Jason Luo，所在地：塞舌尔共和国 |
| 2020〜2023 年 | 持续运营，宣称扩充永续合约、质押等服务 |
| 2023-03-31 | 日本 FSA 发出第 2 次警告书（令和５年３月31日）。与 Bitget Limited、MEXC Global、Bybit Fintech Limited 同日受到警告，为 4 社 家之一中的第 1 社 家 |
| 2024-01-31 | Xinyao (Jason) Luo 正式宣布辞去 CEO 一职，声明”新体制正在准备就绪” |
| 2024-02-23 | 公司 3 个热钱包共流出约 5,650〜5,700 万 美元等值的加密资产（据链上调查者 ZachXBT 等报告）。此后官网及移动应用程序无法访问，提款处理亦停止 |
| 2024-02〜07 | 长期无官方说明。据报道（DL News 等）香港警察已启动调查，exit scam 嫌疑被国际媒体广泛报道 |
| 2024-07-20 | 沉默约 5 个月后，公司团队发表声明，称”因警察调查于 2 月结束业务”。曾短暂公告恢复提款，但实际处理情况不透明（Binance Square 等有相关报道） |
| 2024 年下半年〜至今 | 平台实质上仍处于无法访问状态。法人是否存续及清算程序情况均未经官方公布 |
7. 战略动态
- 2024 年 2 月以后，该公司实质上处于停止运营状态。截至 2026-05 时点，官网及应用程序仍无法访问
- 2024 年 7 月曾发表一次声明，此后未有持续信息披露，实际状况不明
- 仍持续列于 FSA 无注册境外所在业者名单（2026-05 时点，制度整体参见 FSA 海外无登记加密资产交易所 警告书发出制度 (2018-2025)）。Exit scam 模式的调查方法详见 forensic identity anchor chain，全球破产比较参见 加密资产交易所破产处理国际比较
- 日本居民余额及资产追回的前景未经官方公布，国内新闻媒体的后续报道有限
8. 相关人物
- Xinyao (Jason) Luo（罗新耀）：联合创始人、前 CEO。LinkedIn 显示居于香港。2020 年 的 FSA 第 1 次警告书中以代表人身份记载为”Jason Luo”（英文名）。Forbes 及多家媒体将”Xinyao (Jason) Luo”报道为同一人。2024-01-31宣布辞去 CEO 一职，此后下落不明
- 继任 CEO 及新体制详情未公开，姓名无法确认
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- global-crypto-exchange-bankruptcy-comparison — 全球加密资产交易所破产比较
- forensic-identity-anchor-chain — forensic identity anchor chain（exit scam 追踪）
Sources
- 金融厅 加密资产·电子支付手段相关（Bitforex 警告书名单刊载）（获取 2026-05-19）
- FSA 警告书 第 1 次（令和２年６月26日）BitforexLimited_keikokushiryo.pdf（获取 2026-05-19）
- FSA 警告书 第 2 次（令和５年３月31日）BitforexLimited2_keikokushiryo.pdf（获取 2026-05-19）
- FSA 无注册业者名单 PDF（获取 2026-05-19）
- 日本经济新闻「金融厅，针对境外虚拟货币交换业4社发出警告」2023-04-03（获取 2026-05-19）
- 新经济「金融厅，对 Bybit、MEXC、Bitget、BitForex 等无注册…发出警告」2023-04-03（获取 2026-05-19）
- CoinPost「日本金融厅，对无注册境外虚拟货币交易所2社发出警告」2020-06-26（获取 2026-05-19）
- Forbes「Xinyao (Jason) Luo 辞去 CEO 声明」2024-02-27（获取 2026-05-19）
- Halborn「BitForex Rug Pull 解说」2024-02-29（获取 2026-05-19）
- DL News「香港警察调查 BitForex」2024-03-15（获取 2026-05-19）